Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летней жительницы Данкова в образовании юридического лица через подставных лиц и в совершении 5 эпизодов сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая в 2021 году во время поиска работы познакомилась с неизвестным ей ранее мужчиной. Гражданин предложил ей единовременный заработок в размере 10 тысяч рублей за оформление на ее имя юридического лица. Обвиняемая согласилась. Фигурантка передала незнакомцу свой паспорт для подготовки необходимых документов для регистрации юридического лица и внесения в Единый государственный реестр сведений о ней, как об учредителе и директоре фирмы. Фактически злоумышленница к управлению организацией отношения никогда не имела.

Также обвиняемая открыла расчетные счета в различных банковских учреждениях города Липецка с системой дистанционного обслуживания для совершения операций с денежными средствами, их обналичивания, доступ к которым предоставила незнакомцу.

Со слов обвиняемой контактные сведения «работодателя» у нее не сохранились, и обещанное денежное вознаграждение от него она так и не получила. 

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

УМВД России по г. Липецку